Банки должны определить бенефициарных владельцев компаний

Главное управление банков Панамы предоставило срок на один год банкам, действующим в стране для определения конечных бенефициаров в корпорациях, которые открывают счета в их учреждениях.

Информация была опубликована во второй половине дня в Официальном вестнике 27681.

Согласно тексту утвержденного стандарта ", банк должен установить конечного бенефициара или определить истинного владельца юридического лица. В случае корпораций, банки должны запросить документы, подтверждающие наименование идентифицированного физического лица в качестве конечного бенефициара и обладателя сертификатов акций корпорации ".
В тех случаях, когда корпорации с акциями на предъявителя, банки будут требовать иммобилизации акций через сам банк или депозитария, утвержденного банком или банком будет требоваться клятвенная декларация с данными конечных бенефициаров.

Для счетов, открытых до этой реформы, Управление банков предоставляет год  для приведения документов к соответствию с нормой.

Для новых клиентов, это обязательно от сегодняшнего дня.