Los bancos deben identificar a los beneficiarios efectivos de las empresas

Superintendencia de Bancos de Panamá otorgó un año para los bancos que operan en el país para determinar los beneficiarios últimos de las empresas que abren cuentas en sus instituciones.
La información fue publicada en la segunda mitad del día en la Gaceta Oficial 27681.

Según el texto acordado estándar ", el banco debe establecer el beneficiario final o identificar el verdadero dueño de la persona jurídica. En el caso de las corporaciones, los bancos tienen que solicitar los documentos que acrediten el nombre de un individuo identificado como el beneficiario final y el certificado de los accionistas de la corporación ".

En los casos en que una sociedad anónima con acciones al portador, los bancos requieren la inmovilización de las acciones a través del propio banco o depositario aprobado por el banco o los bancos será requieren datos de la declaración jurada de los beneficiarios finales.

Para cuentas abiertas antes de la reforma, la Superintendencia de Bancos ofrece un año para llevar los documentos de acuerdo con la norma.

Para los nuevos clientes, es obligatorio a partir de este día.