28/12/2014

Los bancos deben identificar a los beneficiarios efectivos de las empresas Superintendencia de Bancos de Panamá otorgó un año para los bancos que operan en el país para determinar los beneficiarios últimos de las empresas que abren cuentas en sus instituciones. La información fue publicada en la segunda mitad del día en la Gaceta Oficial 27681. Según el texto acordado estándar ", el banco debe establecer el beneficiario final o identificar el verdadero dueño de la persona jurídica. En el caso de las corporaciones, los bancos tienen que solicitar los documentos que acrediten el nombre de un individuo identificado como el beneficiario final y el certificado de los accionistas ...[+]

30/12/2014

MEF proyecta que el PIB cerrara en 6,3% en 2014 La Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)  predice que la economía panameña cerrará el 2014 con un aumento del producto interno bruto (PIB) en un 6,3%. Esto, después de los primeros nueve meses de este año el  PIB real total alcanzó a 6,1%, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). De acuerdo con el MEF, esta estimación es consistente con el FMI (Fondo Monetario Internacional) , que se espera hasta el 6,6%, y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, se pronostica en 6,0%. El noveno mes de 2014, la economía de Panamá, a través del PIB real se crea 26 mil 201.7 millones de dólares, según las estadísticas del INEC. Varios sectores de la economía reflejaron este espectacular crecimiento en el tercer trimestre de este año, como: la construcción con una movilización de 16% se genero 3,501.8 millones de dólares,  la minería con 12,8%, generando 357,2 millones de dólares, según la Gaceta Oficial.   [+]

16/01/2015

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que la empresa calificadora de riesgo Moody´s ratificó la calificación Baa2 con perspectiva Estable para los bonos de deuda de Panamá. "La perspectiva Estable dada a Panamá refleja que la agencia proyecta que el país mantendrá un sólido crecimiento y que la métrica de la deuda gubernamental podría mejorar un poco más con la aplicación de una política de disciplina fiscal. En su análisis acerca de Panamá, la agencia calificadora de riesgo con sede en Nueva York precisó que la relación deuda/PIB pasó de 66% en el 2005 a 42% en el 2008, y que en los últimos años se ha estabilizado alrededor del 40% del PIB", indica un comunicado enviado por la institución.   [+]

06/03/2015

Evasión fiscal no se vincularía al lavado de dinero Aunque es una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi), Panamá no modificará la legislación local para considerar la evasión fiscal como un delito precedente al blanqueo de capitales y, por lo tanto, que su comisión tenga consecuencias penales. En la actualidad, en Panamá la evasión fiscal se castiga con sanciones administrativas, mientras que en otros territorios, cuando la evasión supera determinado monto, se castiga con penas de prisión. El Gobierno adelanta una batería de medidas para fortalecer el marco legal contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero no se incluye entre ellas la tipificación como delito de la evasión de impuestos. Estas medidas están recogidas en un plan de acción pactado en junio del año pasado entre el Gobierno de Panamá y el Gafi, entidad intergubernamental que fija estándares y promueve la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos y que incluyó a Panamá en su lista gris por las debilidades detectadas en esta materia. Con esa visión, la entidad elabora una serie de recomendaciones (40, en concreto) para que todos los países sigan medidas estandarizadas. El nivel de cumplimiento de esas recomendaciones se evalúa en visitas a los distintos territorios cada cierto tiempo. Luego de una de esas revisiones Panamá ingresó en la lista gris. En la última actualización de estas recomendaciones, que se produjo en 2012, el Gafi incluyó la evasión como uno de los orígenes del delito de lavado de capitales. El abogado Carlos Barsallo explicó que el plan de acción que adelanta Panamá “se basa en los hallazgos de la inspección efectuada con las recomendaciones anteriores a estas de 2012”. La exclusión de Panamá de la lista gris depende de la ejecución de ese plan de acción. Por lo tanto, mantener el marco legal en lo que se refiere a la evasión fiscal no sería impedimento para abandonar la lista gris, algo que podría suceder este mismo año. No obstante, en las próximas revisiones que se le h ...[+]

[+]