Perfil Corporativo
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Somos un equipo unido de diferentes especialistas - abogados, auditores, contadores, corredores de bienes raíces que trabajan juntos en temas tales como la apertura de las Sociedades Anónimas y Fundaciones de Interés Privada, cuentas bancarias corporativas y personales en Panamá, los servicios de migración y naturalización, inversiones y más.
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Por Politicas Especiales
PERSONAL EXTRANJERO CONTRATADO POR EMPRESAS DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL
Podrá solicitar este permiso el extranjero que ingresa al país temporalmente, como empleado de confianza, productor, actor, técnico o experto de empresas extranjeras que se acojan a la Ley No. 36 de 2007.
INVESTIGADOR DE LA FUNDACION CIUDAD DEL SABER
EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DEL SABER
EN CALIDAD DE EMPRESARIO O EJECUTIVO DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DEL SABER
PERMISO TEMPORAL EN CALIDAD DE TÉCNICO DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DEL SABER
PERMISO TEMPORAL EN CALIDAD DE ESTUDIANTE DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DEL SABER
PERSONAL EXTRANJERO CONTRATADO POR LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ
Podrán solicitar este permiso, aquellos extranjeros contratados para laborar en la Autoridad del Canal de Panamá, por un tiempo definido u obra determinada, o por contratación especial, tal como lo establece la Ley No. 45 de 1999.
PERMISO DE TRABAJADOR DEL ÁREA PANAMÁ-PACÍFICO A FAVOR DE EXTRANJEROS CONTRATADOS POR EMPRESAS DEL ÁREA PANAMÁ-PACÍFICO, EL DESARROLLADOR, EL OPERADOR O LA AGENCIA, PARA LABORAR COMO PERSONAL ESPECIALIZADO EN ASPECTOS TÉCNICOS Y/O EN ASUNTOS PROPIOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, EN UN PROCENTAJE QUE EXCEDA DEL QUINCE POR CIENTO (15%) DE LOS TRABAJADORES ORDINARI ...[+]
28/12/2014
Los bancos deben identificar a los beneficiarios efectivos de las empresas
Superintendencia de Bancos de Panamá otorgó un año para los bancos que operan en el país para determinar los beneficiarios últimos de las empresas que abren cuentas en sus instituciones.
La información fue publicada en la segunda mitad del día en la Gaceta Oficial 27681.
Según el texto acordado estándar ", el banco debe establecer el beneficiario final o identificar el verdadero dueño de la persona jurídica. En el caso de las corporaciones, los bancos tienen que solicitar los documentos que acrediten el nombre de un individuo identificado como el beneficiario final y el certificado de los accionistas de la corporación ".
En los casos en que una sociedad anónima con acciones al portador, los bancos requieren la inmovilización de las acciones a través del propio banco o depositario aprobado por el banco o los bancos será requieren datos de la declaración jurada de los beneficiarios finales.
Para cuentas abiertas antes de la reforma, la Superintendencia de Bancos ofrece un año para llevar los documentos de acuerdo con la norma.
Para los nuevos clientes, es obligatorio a partir de este día.
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